AB 集团第六届董事会第二次会议多项决议公布

发布日期：2025-05-22 01:38    点击次数：68

2025年4月20日消息，2025年4月16日，AB集团召开第六届董事会第二次会议。会议应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人，董事周星因工作以通讯方式参与表决。会议审议通过了多项议案。

通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票。

通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算方案〉的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

在《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》中，对包括昆山舒心保健织品有限公司、常州爱彼保健织品有限公司等在内的多家关联方的交易内容和预计金额进行了审议，表决情况各异，本议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于聘请公司2025年度审计机构及支付报酬的议案》，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，根据公司未分配利润及现金结余情况，同意向全体股东每10股派发1.50元现金股利，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

通过了《关于补充审议子公司申请银行贷款并抵押资产的议案》，子公司秭归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司因经营需要，2024年7月向越南投资发展银行广义分行申请不超过2000亿越南盾的综合授信额度，授信期限一年，以名下固定资产机器设备和不动产提供抵押担保，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票。

通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议相关议案，表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票。

本文源自：金融界